（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完满性承担法律职守。

要紧践诺教唆： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会遴选的相聚投票系统：上海证券来回所激动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所遴选的表决方式是现场投票和相聚投票相鸠集的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来回所激动大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等联系律例施行 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲演书（草案）（更变稿）》过火摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目标》第十三条律例的重组上市的议案（更变稿）

三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会相聚投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所抓疏导类别平常股和疏导品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对悉数议案均表决终了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面情势托福代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记递次 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、激动授权托福书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券连络证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和连络方式参见“六、其他事项之本次会议连络方式”。 - 激动可遴选传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络方式： - 连络东谈主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

托福东谈主抓平常股数： 托福东谈主抓优先股数： 托福东谈主激动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲演书（草案）（更变稿）》过火摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目标》第十三条律例的重组上市的议案（更变稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。