（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何造作记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和齐全性承担法律背负。

伏击施行教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会领受的收罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票式样：本次鼓舞大会所领受的表决式样是现场投票和收罗投票相荟萃的式样 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关连律例实践 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有筹办的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游有筹办调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游评释书（草案）（蜕变稿）》偏执提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组处分目标》第十三条律例的重组上市的议案（蜕变稿）

三、鼓舞大会投票正式事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所抓接洽类别凡俗股和接洽品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决实现能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记面目 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓舞授权委用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的交易派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲授偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和筹商式样参见“六、其他事项之本次会议筹商式样”。 - 鼓舞可领受传真或信函的式样进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹商式样： - 筹商东说念主：任顺英 - 筹商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈欺表决权。

委用东说念主抓凡俗股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有筹办的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有筹办调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游评释书（草案）（蜕变稿）》偏执提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组处分目标》第十三条律例的重组上市的议案（蜕变稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。